СМИ: офис Deutsche Bank в Лондоне пригрозил правительству РФ разорвать отношения

Москва, 23 августа — «Вести.Экономика». Лондонское подразделение Deutsche Bank попросило правительство РФ обновить клиентскую информацию, предоставляемую банку, в противном случае пригрозило разорвать деловые отношения, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на письмо банка от 27 июня.

EPA/Daniel Reinhardt

По данным газеты, в письме банк указал, что анализирует предоставляемые правительству РФ услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»).

В соответствии с политикой банка и требованиями регуляторов в юрисдикциях, в которых работает Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться. Поэтому банк может потребовать от правительства РФ дополнительную документацию. «Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения», — цитирует газета письмо банка.

Банк попросил российское правительство связаться с ним. Если этого не произойдет в течение 30 дней, банк может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. Таким образом, срок ответа истек еще в июле.

Представитель Минфина РФ подтвердил газете получение письма, но детали комментировать отказался. Он добавил, что аналогичных запросов от других банков не поступало. Два чиновника финансово-экономического блока сообщили, что правительство РФ ответ направлять не стало, но и от Deutsche Bank извещений на этот счет тоже больше не поступало.

Представитель Deutsche Bank сообщил, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».

Let’s block ads! (Why?)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

О сайте

Ежедневный информационный сайт последних и актуальных новостей.

Комментарии

Архивы

Посетители